摘要
反洗钱调查是跟踪核实可疑交易、发现挖掘案件线索的关键,也是反洗钱工作取得实效的重要手段。2006年10月31日,十届全国人大常委会第二十四次会议审议通过的《中华人民共和国反洗钱法》就反洗钱调查专章作了规定,赋予反洗钱行政主管部门询问、查阅、复制、封存以及特别情况下临时冻结的权力,从而丰富了反洗钱调查的手段,必将极大提高反洗钱调查的效率。但从目前基层人民银行反洗钱调查工作的实际看,由于反洗钱工作开展时间不久,《反洗钱法》刚刚颁布尚未正式实施,相关配套规定尚不健全,导致反洗钱调查工作中还存在不少问题,亟需解决。
出处
《金融会计》
2007年第3期70-72,共3页
Financial Accounting