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金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
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摘要
第一条为防止利用金融机构进行洗钱活动,规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规,制定本办法。
出处
《金融会计》
2007年第3期76-80,共5页
Financial Accounting
关键词
金融机构
可疑交易
大额交易
《中华人民共和国中国人民银行法》
管理
洗钱活动
反洗钱法
行政法规
分类号
D922.28 [政治法律—经济法学]
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