对洗钱的认识及完善反洗钱体系的思考

随着经济的全球化发展，洗钱犯罪活动在我国日趋猖獗。据估算，我国每年洗钱的金额（包括各种走私收入、官员腐败收入及外资企业合法收入为了避税的境外转移等）约占国内生产总值的2％左右，大规模的洗钱不仅扰乱了我国正常的金融经济秩序，还造成了国家税收的流失。因此，尽快完善我国的反洗钱机制，加大对洗钱犯罪的打击力度迫在眉梢。