保险业如何反洗钱

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摘要（一）宏观层面 1．加强保险业反洗钱的制度建设。完善保险业反洗钱监管的法律制度，建立交易申报制度和嫌疑交易报告制度。对发现涉嫌洗钱的交易应主动向有关部门报告，在立体监管网络体系中保监会应充分发挥其执行和监管职能。建立全国统一的监测系统，监控境内所有保险公司的出单系统，掌握退保受益人与投保人的全部信息，

作者刘永刚

机构地区哈尔滨金融高等专科学校

出处《黑龙江金融》 2007年第6期61-61,共1页 Heilongjiang Finance

关键词反洗钱保险业监管职能监测系统宏观层面制度建设法律制度报告制度

分类号 F842 [经济管理—保险]

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