非现场检查经典案例

非现场检查案例一 山东省某市中心支局在利用系统开展非现场检查的过程中，十分注重利用非现场检查业务系统《外汇非现场检查系统1．0版》主体综合分析模块的国际收支申报数据时间序列分析功能，以发现辖内企业收付汇时间和金额等集散度的异常变化。经分析，该市某公司异常收汇及核销行为进入了检查人员的视野。