谨防网银成反洗钱“盲区”——对常德市网银业务反洗钱现状的调查

近几年,在网银业务迅速发展的同时,反洗钱问题也日趋突出。《谨防网银成反洗钱"盲区"》一文对网银业务发展中的反洗钱盲区进行了较为细致的分析,并对洗钱账户的开立、可疑交易的甄别、控制和分析等制约反洗钱发展的瓶颈进行了阐述与总结,在此基础上提出了相应的建议。本文对于我国网银业务中的反洗钱工作具有积极意义。