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杜氏地下钱庄覆灭记——深圳外汇局与公安机关联手破获一大案 被引量:1

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摘要 深圳罗湖区,宝安南路大信大厦9楼F室。这是一间有四室两厅的住宅,客厅里居然放有五台可以上网的计算机,住在这里的是一个姓杜的女士。屋内的摆设透露着女主人的品位:墙上挂着女主人照片,还有她和丈夫邓某的合照,以及一张和香港艺人的合照。屋内仍保留了不少剪报,都是近几年国家对外汇管理政策的有关报道,文件柜里有40多本有关经济学金融学的专业书籍。
作者 袁江
出处 《中国外汇》 2008年第1期52-53,共2页 China Forex
  • 相关文献

同被引文献13

  • 1数据出自中国人民银行反洗钱局官方网站发布的2004-2012年.中国反洗钱报告.来源于http://www.pbc.gov.cn/publish/fanxiqianju/456/index.html.
  • 2沈义、邱晋.重庆起诉最大地下钱庄案.检察日报.2012.2.
  • 3宋洪涛、陈炜森.海南破获地下钱庄案涉案金额达720亿元.人民公安报.2011.9.
  • 4赵飞飞、刘华.江浙民间借贷危情报告利率创历史新高http:llwww.2lcbh.com/HTML/2011-8-24/xNMDY5XzMloTQxNw.html.
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  • 6黄晓慧.727亿巨资如何地下流动.人民日报.2012.2.
  • 7邓勇锐.85亿地下钱庄案.好大一个盲点.人民法院报.2009.4.
  • 8张友.可疑交易报告“失灵”多银行涉560亿最大地下钱庄案.21世纪经济报道.2011.8.
  • 9欧阳晶.“乾坤大挪移”洗钱89亿.检察日报.2009.6.
  • 10李竟雄.反洗钱典型案例评析.中国金融出版社.2008.

引证文献1

二级引证文献1

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