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反洗钱工作中不可忽视电子支付
被引量:
2
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摘要
一、电子支付业务洗钱的“隐蔽性”。制约异常支付交易的监测。客户进行电子支付交易,无须面对银行业务人员和信托柜台完成支付交易,只需要通过国际互联网,运用计算机就可全部通过电子业务处理系统自动完成。如果没有健全的支付交易监测报告系统,银行无法逐笔审查银行卡支付交易,并且从中筛选出可疑交易。逃避反洗钱部门监管和司法部门侦查的可能性加大。
作者
刘阳
机构地区
人行克拉玛依市中心支行
出处
《西部金融》
2008年第2期82-82,共1页
West China Finance
关键词
反洗钱工作
电子支付
支付交易
业务处理系统
国际互联网
银行卡
支付业务
业务人员
分类号
F832.1 [经济管理—金融学]
F713.36 [经济管理—产业经济]
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西部金融
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