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基层金融机构反洗钱信息工作存在的问题及建议

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摘要《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对反洗钱信息的报送作了明确要求，为反洗钱信息工作规范开展奠定了良好的基础。但目前基层金融机构反洗钱信息工作仍存在着诸多问题，应当引起相关部门重视。

作者郝秀丁万里越向前

机构地区中国人民银行内蒙古自治区达拉特旗支行

出处《中华会计学习》 2008年第1期50-51,共2页

关键词基层金融机构反洗钱法信息工作《金融机构反洗钱规定》中华人民共和国可疑交易大额交易管理

分类号 F832.3 [经济管理—金融学] F832.1 [经济管理—金融学]

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