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金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
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摘要
第一章总则 第一条为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定,制定本办法。
出处
《中华人民共和国国务院公报》
2008年第6期33-37,共5页
Gazette of the State Council of the People's Republic of China
关键词
中国银行业监督管理委员会
中国证券监督管理委员会
中国保险监督管理委员会
客户身份
保存管理
金融机构
中国人民银行
交易
分类号
F832.1 [经济管理—金融学]
F832.5 [经济管理—金融学]
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中华人民共和国国务院公报
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