期刊文献⁺

任意字段

题名或关键词

题名

关键词

文摘

作者

第一作者

机构

刊名

分类号

参考文献

作者简介

基金资助

栏目信息

当前证券业反洗钱工作亟待解决的几个问题及对策建议被引量：3

下载PDF

导出

摘要《反洗钱法》的颁布实施,对于预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪,有着非常重要的作用。但在反洗钱工作实践中,证券业反洗钱尚处于起步阶段。本文分析了证券业反洗钱工作中亟待解决的几个问题,并提出了相关的对策建议。

作者江万友

机构地区中国人民银行南昌中心支行

出处《金融纵横》 2008年第1期63-64,共2页 Financial Perspectives Journal

关键词证券业反洗钱监管

分类号 F830 [经济管理—金融学]

引文网络
相关文献

参考文献1

1杜要忠等编写,李若谷.反洗钱知识读本[M]中国金融出版社,2005.

同被引文献3

1中国2008-2012年反洗钱战略(中国人民银行会同反洗钱工作部际联席会议成员单位制定)[Z].金融时报,2010-01-01.
2李平.当前反洗钱工作中存在的问题及对策[J].内蒙古金融研究,2009(12):34-36. 被引量：3
3葛纳.金融机构在反洗钱工作中存在的困难及如何提高其监管的有效性[J].金融纵横,2011(7):64-65. 被引量：2

引证文献3

1葛纳.金融机构在反洗钱工作中存在的困难及如何提高其监管的有效性[J].金融纵横,2011(7):64-65. 被引量：2
2叶文辉.个人征信中维权机制亟待建立[J].金融纵横,2011(7):69-70. 被引量：2
3刘燕,孙娟,何家贵.安徽省金融机构可疑交易数据报告现状分析及对策[J].金融纵横,2012(1):57-61. 被引量：2

二级引证文献6

1杨丽媛.构建我国个人征信权益保护体系的探讨[J].河北金融,2013(1):52-54. 被引量：1
2刘燕,孙娟,何家贵.安徽省金融机构可疑交易数据报告现状分析及对策[J].金融纵横,2012(1):57-61. 被引量：2
3汤俊.反洗钱可疑交易报告工作绩效评估要素及其技术实现[J].西南金融,2013(3):24-27. 被引量：4
4韩东旭.县域社会信用体系建设初步探究[J].财经界,2014(26):151-152. 被引量：1
5宁敏,罗婷,程璞,王娅.农村普惠金融体系的洗钱风控模式研究——以安徽为例[J].区域金融研究,2015(8):47-53. 被引量：1
6孔繁琦.对苏北金融机构开展重点可疑交易报告工作情况的调查与思考[J].时代金融,2012(12Z):202-203.

1冯怡.我国商业银行可疑交易报告的现状、问题及对策[J].河北金融,2010(10):31-33. 被引量：2
2郭小卉,程从军.金融机构贯彻反洗钱法面临的问题及应对建议[J].资治文摘（管理版）,2009(1):82-83.
3俞光远.《中华人民共和国反洗钱法》立法的几个重要问题[J].新视野,2007(2):55-57. 被引量：1
4丁明方.存款实名制与洗钱犯罪的控制[J].上海金融高等专科学校学报,2000(2):42-44. 被引量：1
5刘曦玥.浅析洗钱罪认定中几个疑难问题[J].金卡工程（经济与法）,2011,15(2):179-179.
6王银烈,张新.我国洗钱犯罪定性难的相关问题研究[J].金融纵横,2007(23):42-45.
7胡进婧.对我国反洗钱对策的思考[J].商,2014,0(47):222-222.
8关婷婷.特定非金融领域反洗钱制度框架和管理思路研究[J].时代金融,2014(6X):53-54. 被引量：3
9李滨,周振杰.加强反洗钱管理工作确保金融安全运行[J].商品与质量（消费研究）,2014(9):34-34.
10陈红军,徐积刚,白惠琴.加强互联网反洗钱的建议[J].甘肃金融,2008(10).

金融纵横

2008年第1期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...

;

使用帮助返回顶部