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境内银联卡在澳门虚假交易套现的问题与防范对策
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摘要
近年来,境内银联卡在澳门钟表、珠宝类商户交易金额异常巨大。本文通过数据分析并结合典型案例印证,揭示不法分子利用银行卡在澳门刷卡套现蕴含洗钱风险,并提出监管建议。
作者
何铭强
机构地区
中国人民银行广州分行
出处
《南方金融》
北大核心
2008年第4期62-63,共2页
South China Finance
关键词
银联卡
套现
洗钱风险
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
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