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特定非金融机构反洗钱义务主体定位的难点与对策
被引量:
1
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摘要
2006年10月31日颁布的《反洗钱法》将特定非金融机构纳入了反洗钱义务主体范围并规定了其义务,是我国反洗钱法律的一个实质性突破,既是国际反洗钱的新趋势,也符合中国国情。但对特定非金融机构的反洗钱法律定位问题却没有在现行法律中解决,留下了很大的空间,也将成为法律工作者、司法实践者研究的重要课题。本文旨在通过对特定非金融机构相关反洗钱法律问题的探讨,提出一些政策建议,供法律工作者参考。
作者
韩向国
机构地区
中国人民银行呼和浩特中心支行
出处
《内蒙古金融研究》
2007年第12期9-11,共3页
关键词
反洗钱义务
非金融机构
主体定位
法律工作者
《反洗钱法》
现行法律
主体范围
分类号
F830.45 [经济管理—金融学]
D926.5 [政治法律—法学]
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内蒙古金融研究
2007年 第12期
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