期刊文献⁺

任意字段

题名或关键词

题名

关键词

文摘

作者

第一作者

机构

刊名

分类号

参考文献

作者简介

基金资助

栏目信息

建立反洗钱激励机制应提上日程被引量：1

下载PDF

导出

摘要自从“一个规定、两个办法”尤其是《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施以来，反洗钱工作取得了显著进展，如各家行、社反洗钱机构和反洗钱机制初步建立，反洗钱人员已落实到位，大额和可疑交易报告已实质性展开。但是从本质上看，各行、社开展反洗钱工作显得比较被动，执行各项法规主动性不强。建立反洗钱激励机制已刻不容缓，

作者周红涛吴春喜

机构地区人民银行南陵县支行

出处《金融纵横》 2008年第8期69-70,共2页 Financial Perspectives Journal

关键词反洗钱法激励机制中华人民共和国反洗钱工作反洗钱机制反洗钱机构可疑交易

分类号 F832.1 [经济管理—金融学] F830.45 [经济管理—金融学]

引文网络
相关文献

同被引文献5

1曹伊.中国政府反洗钱战略探讨[J].国际商务财会,2007(11):54-55. 被引量：1
2吴晓洁.意大利反洗钱机制建设及对我国的启示[J].甘肃金融,2011(7):34-35. 被引量：2
3常远.人民币国际化与资本账户开放[J].沈阳大学学报（社会科学版）,2014,16(3):313-317. 被引量：2
4傅轶.我国银行业反洗钱工作现状浅析[J].经营管理者,2012(19):53-53. 被引量：1
5张思,侯合心.反洗钱金融监管模式国别研究[J].时代金融,2011(3X):59-60. 被引量：4

引证文献1

1吴华增.中国银行业反洗钱监管机制的现状及策略分析[J].沈阳大学学报（社会科学版）,2015,17(1):36-39. 被引量：2

二级引证文献2

1贺鲲鹏.金融探索与刑法介入的临界研究——以辽宁自由贸易试验区为例[J].沈阳大学学报（社会科学版）,2019,21(2):135-137.
2闫芳芳.建设银行反洗钱工作存在的问题和建议[J].时代金融,2018(11):98-98.

1许臻,谢众,陈锡明.澳大利亚账户管理的启示和借鉴[J].金融会计,2001(10):38-41. 被引量：4
2李青,龙田华.基层央行反洗钱现场检查的难点及对策[J].南方金融,2005(11):69-69.
3王兢,张丽红.基层人民银行履行反洗钱职能的难点与对策[J].金融参考,2005(1):116-116.
4岳改枝.我国保险业洗钱渠道与对策[J].中国保险,2007(4):51-53. 被引量：5
5胥志强.构建反洗钱信息获取长效机制的思考[J].甘肃金融,2010(11):52-53.
6林菲.加大湖南省反洗钱力度有效防范和打击洗钱犯罪[J].湖南经济管理干部学院学报,2006,17(5):145-147.
7中国人民银行等：农村“两权”抵押贷款试点办法施行[J].中国农民合作社,2016,0(4):5-6.
8本刊记者.积极稳妥地开展企业年金工作——访福建省劳动保障厅江作梁副厅长[J].就业与保障,2004,0(8):21-22.
9MaggieMcGrath.对冲基金爱苹果，共同基金爱谷歌[J].中国证券期货,2014(3):77-77.
10孙洋.坚持依法合规经营持续加大反洗钱工作力度[J].新疆金融,2005(9):24-24.

金融纵横

2008年第8期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...

;

使用帮助返回顶部