在看不见战线的博弈

当前，外汇异常资金流动更加隐蔽，给外汇管理工作带来一定的难度。在博弈的过程中，我们可以先从非现场监管系统，即进出口核销系统、反洗钱信息系统、进口付汇系统、外汇账户系统剥离出异常交易数据，并进行分析，监测出涉嫌异常外汇交易群体；再对单个主体交易信息进行同比、环比及大额异常流动数据分析；然后，进行现场检查、取证，对涉嫌违规交易主体进行定性。这种利用现有外汇管理系统对异常资金交易主体监测方式，成为锁定违规主体的有效尝试。