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注册会计师在反洗钱中的作用
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摘要
一、洗钱概述洗钱就是通过各种手段掩盖犯罪收入的来源,使之合法化的过程。(一)洗钱的主要步骤1.保存阶段。在此阶段,洗钱者将获得的收入保存起来,但其收入依旧是违法的性质。2.转化阶段。洗钱者通过各种资金运作方式,将其收入“合法化”。3.获取阶段。洗钱者将这些“合法化”的收入转入正常流通领域,
作者
赵鹏
机构地区
河北经贸大学
出处
《辽宁经济》
2008年第11期99-99,共1页
Liaoning Economy
关键词
反洗钱
注册会计师
资金运作方式
合法化
流通领域
收入
保存
分类号
D922.28 [政治法律—经济法学]
F233 [经济管理—会计学]
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辽宁经济
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