黄金行业洗钱风险及防范

近来年．随着国际金价的高位运行，国内黄金产能迅速扩大．黄金产量和黄金需求量分别以每年10％和20％以上的速度增长，黄金交易活跃，资金活动额大、频繁。据统计，反洗钱监测发现的可疑线索，有许多与黄金交易有关．但其资金的确切去向却往往很难调查落实．反洗钱监测分析工作面临着较大的挑战。