期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
网上银行反洗钱存在的问题及建议
被引量:
1
下载PDF
职称材料
导出
摘要
近年来随着计算机互联网络用户的普及,电子商务的迅猛发展,网上银行金融服务方式得到广泛运用,网上银行在提供快速便捷的金融服务的同时,也为洗钱活动提供了新的渠道,虽然银行业机构因履行反洗钱职责的需要,纷纷加强了风险控制措施,但在实际中,网上银行反洗钱工作还存在诸多问题,亟待采取措施加以解决。
作者
史斌斌
机构地区
武汉大学法学院
出处
《法制与经济》
2009年第2期91-91,共1页
关键词
网上银行
反洗钱
建议
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
1
共引文献
3
同被引文献
2
引证文献
1
二级引证文献
3
参考文献
1
1
王英杰.
建立和完善我国反洗钱制度的建议[J]
.经济研究参考,2005(55):21-22.
被引量:4
共引文献
3
1
李艳华,康洋.
网上银行业务客户身份识别与流程控制[J]
.甘肃金融,2010(1):52-54.
2
程小白,徐鹏.
国际反洗钱经验对我国反洗钱工作的启示[J]
.江西公安专科学校学报,2006(4):51-55.
被引量:4
3
岳改枝.
反洗钱立法的国际比较及对我国的启示[J]
.金融理论与实践,2007(2):62-65.
被引量:10
同被引文献
2
1
巫彬.
网银的“超”级时代[J]
.商周刊,2010(20):60-61.
被引量:2
2
张炜.
电子银行的洗钱风险与应对措施[J]
.中国城市金融,2006(6):29-31.
被引量:2
引证文献
1
1
原永中,李彩墨,何杰,高世伟.
“超级网银”洗钱风险与防范对策分析[J]
.华北金融,2012(1):77-79.
被引量:3
二级引证文献
3
1
张健,易文燕,黄琍.
“超级网银”促销策略与安全应用探析[J]
.当代经济,2012,29(21):36-38.
被引量:1
2
张健,胡乐炜,赵应文.
“超级网银”价格策略与渠道策略探析[J]
.重庆电子工程职业学院学报,2012,21(4):33-35.
3
张健,胡乐炜,赵应文.
基于STP模型的“超级网银”产品策略探析[J]
.重庆电力高等专科学校学报,2012,17(4):59-61.
1
邹智勇.
浅谈新形势下寿险公司的反洗钱风险管理[J]
.区域金融研究,2017(B01):30-32.
被引量:1
2
查全亚.
关于建立反洗钱工作长效机制的思考[J]
.中国金融,2006(7):52-53.
被引量:2
3
连江,柴小巧.
基层央行履行反洗钱职责存在的问题及建议[J]
.西安金融,2007(3):73-74.
4
连军.
对基层央行反洗钱职责的思考[J]
.华南金融电脑,2007,15(11):94-94.
5
刘玉栋.
基层证券保险机构反洗钱工作亟待加强[J]
.金融发展研究,2008(4):79-80.
6
陈强.
互联网的生命周期[J]
.数字财富,2001,0(13):63-63.
7
蒋达云,曾丽萍.
浅析我国网络营销发展策略[J]
.商场现代化,2007(11S):202-203.
被引量:4
8
葛成.
浅析中国网络银行发展前景[J]
.特区经济,2004(11):112-114.
被引量:1
9
2005 CFCA网上银行调查报告(节选)[J]
.金融电子化,2006(1):45-45.
被引量:1
10
张明,刘艳.
基层反洗钱工作存在的问题及对策[J]
.新疆金融,2007(3):44-45.
被引量:1
法制与经济
2009年 第2期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部