期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
基层央行反洗钱大额可疑资金交易监测状况探析
下载PDF
职称材料
导出
摘要
本文分析了大额可疑资金交易监测现状、大额可疑资金交易监测分析存在的四个主要问题,据此提出了三点建议。
作者
郭德焐
机构地区
中国人民银行荆州市中心支行
出处
《金融与经济》
北大核心
2009年第2期92-93,共2页
Finance and Economy
关键词
金融监管
反洗钱
监测分析
分类号
F830 [经济管理—金融学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
1
声音[J]
.资本市场,2007(8):104-104.
2
王玲.
徒法不足以自行——反洗钱银行首当其“关”[J]
.中国外汇管理,2003(4):28-29.
被引量:1
3
数字[J]
.中国经济周刊,2006(48):8-8.
4
贾萍.
基层银行反洗钱工作遇到的问题与建议[J]
.新疆金融,2005(12):82-83.
被引量:1
5
王旭.
央行监测 大额和可疑资金交易[J]
.珠江经济,2003(1):110-111.
6
易胜九.
《人民币银行结算账户管理办法》执行中的几个问题[J]
.金融信息参考,2004(12):59-59.
7
欧阳卫民.
正确理解新的大额和可疑资金交易识别标准[J]
.中国金融,2007(16):64-65.
被引量:1
8
罗春海.
牢固树立风险为本的监管理念 稳步推进我省反洗钱工作的深入开展[J]
.黑龙江金融,2009(10):12-14.
9
孙为昭.
跨境资金监测体系构建研究[J]
.华北金融,2015(8):55-58.
被引量:1
10
宫杰,廖有明,朱宝明.
发挥银行系统反洗钱整体功能的具体构想[J]
.经济研究参考,2003(63):24-24.
金融与经济
2009年 第2期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部