信用卡套现的防控对策被引量：12

下载PDF

导出

摘要近年来，商业银行信用卡套现欺诈事件屡屡发生，并呈高发态势，因此，商业银行信用卡套现防控工作刻不容缓。一．信用卡套现的表现形式，步骤及特点1．信用卡套现的表现形式信用卡套现的主要表现形式可以分为两种。一是虚构信用卡POS消费，实现套现。主要表现为：少数报刊等媒体出现大量声称可以代办信用卡并透支提现的广告，POS装机申请和信用卡套现预警信号剧增；

作者李东卫

机构地区中国银行业监督管理委员会阳泉监管分局

出处《中国信用卡》 2009年第6期43-46,共4页 China Credit Card

关键词信用卡防控对策卡套商业银行预警信号 POS

分类号 TH693.4 [机械工程—机械制造及自动化] S436.661.1 [农业科学—农业昆虫与害虫防治]

引文网络
相关文献

同被引文献33

1任丽丽.如何防范信用卡“套现”[J].山西财经大学学报,2009,31(S2):126-126. 被引量：3
2邵菊巧,张竹丽.当前信用卡非法套现表现形式及应对措施[J].河北金融,2008(11):67-68. 被引量：3
3张晓青.浅谈信用卡套现现象与治理措施[J].时代金融,2008,0(3):41-42. 被引量：3
4陈雷.国际信用卡欺诈与预防[J].中国信用卡,2004(6):43-47. 被引量：11
5张德芬.论信用卡法律关系的独立性与牵连性[J].河北法学,2005,23(4):30-32. 被引量：16
6林华.堵住信用卡套现出路[J].西部论丛,2005(8):59-61. 被引量：1
7蒋斌.从信用卡套现看我国银行卡法律制度的完善[J].银行家,2005(8):73-75. 被引量：9
8张祯.信用卡套现的起因与治理对策[J].中国信用卡,2007(03X):35-36. 被引量：6
9黎婷.信用卡套现:看上去很美.金融博览(银行客户),2009,(2).
10方传柳,林丹.信用卡套现催生出福州POS机代办暗潮[EB/OL].http://news.sina.com.cn,2009-4-10.

引证文献12

1朱永亮.信用卡套现及其风险防范[J].产业与科技论坛,2009,8(6):236-237. 被引量：2
2柯建飞.中介机构信用卡套现问题研究[J].金融论坛,2009,14(11):49-54. 被引量：3
3宋涛.信用卡套现的思考[J].现代商贸工业,2009,21(17):265-266.
4胡斌,胡锐.信用卡套现的特征分析与防范对策[J].商业时代,2010(9):74-76. 被引量：6
5姜慧芹.信用卡套现及其应对[J].研究生法学,2010,25(2):43-49. 被引量：2
6侯艳蕾.对我国信用卡非法套现的理性思考[J].现代财经（天津财经大学学报）,2010,30(10):13-16. 被引量：1
7阮冰.信用卡套现风险及其防范[J].金融经济（下半月）,2010(7):39-40.
8孙国珍.信用卡套现行为分析及防治对策[J].金融经济（下半月）,2012(2):3-5.
9陈宏卫.浅析信用卡套现行为[J].武汉金融,2013(7):68-69. 被引量：1
10林素云.新型信用卡套现问题及对策研究[J].金融科技时代,2016,24(1):53-56. 被引量：3

二级引证文献17

1康志雄,蔡跃龙.第三方支付平台法律问题研究[J].中国经贸导刊,2019(9Z):135-137. 被引量：1
2满玉华.对我国银行卡风险管理的思考[J].现代商业,2010(15):20-21. 被引量：2
3杨德忠.信用卡套现的现状分析及对策建议[J].大众商务（下半月）,2010(1):78-79.
4曹建勋.信用卡套现问题的法律规制[J].西部金融,2010(11):20-21. 被引量：3
5饶卫,杨蓬勃.中国信用卡非理性消费行为的影响因素分析[J].统计与信息论坛,2011,26(9):99-103. 被引量：3
6杨铁铮.信用卡套现非犯罪化研究[J].河北公安警察职业学院学报,2014,14(3):60-65.
7王东海,冯晚书.信用卡套现的刑法规制[J].河北公安警察职业学院学报,2014,14(4):42-51. 被引量：2
8王妍.以卡养卡、多卡套现滥用信用卡风险的思考[J].重庆科技学院学报（社会科学版）,2015(9):94-96. 被引量：1
9潘贵宝,李怡彬.信用卡套现方式及信息化背景下的监管思路探讨[J].财经界,2016(3):91-91. 被引量：2
10李娜.信用卡套现问题的再思考[J].征信,2016,34(6):67-70.

1席北风,贾香凤,武书龙,张广峰.干旱预警指标初探[J].山西水利,2007,23(5):12-13. 被引量：7
2谨防干热风导致小麦减产[J].乡村科技,2013(6):9-9.
3什么是旱灾[J].生命与灾害,2009(11):47-47.
4汪正盛.塔式起重机的力矩限制器[J].中国特种设备安全,2013(1):16-17. 被引量：2
5王德法.尖扎县林业有害生物发生的原因及防控对策[J].农业开发与装备,2013(8):114-115.
6方勇.对防范特约商户套现的若干建议[J].科技致富向导,2012(17):312-312.
7路瑞玲,陈旭,赵峰.如何防治小麦赤霉病和全蚀病[J].农家参谋·种业大观,2015,0(4):26-26.
8各地[J].中国牧业通讯,2010(24):6-7.
9张靖煊.一种捕捉预示压气机失稳预警信号的新方法的研究[J].航空动力学报,2004,19(2):270-277. 被引量：23
10史超.北京如出现重大动植物疫情将向社会发出预警信号[J].农业技术与装备,2010(23):79-79.

中国信用卡

2009年第6期

浏览历史

内容加载中请稍等...

信用卡套现的防控对策被引量：12

同被引文献33

引证文献12

二级引证文献17

相关作者

相关机构

相关主题

浏览历史

信用卡套现的防控对策 被引量：12

同被引文献33

引证文献12

二级引证文献17

相关作者

相关机构

相关主题

浏览历史

信用卡套现的防控对策被引量：12