这样的“服务”亮红灯——银行违规协助办理大额分拆结汇案

导出

摘要《个人外汇管理办法》和细则的出台，为抑制个人异常外汇资金的流入结汇起了积极的作用，但部分客户为逃避对外汇资金的审核，在银行的协助下，采取各种手段分拆结汇。本案中，一位不在境内居住的境外非居民，与境内银行签订了一纸委托，银行将其汇入境内资金划转后分拆，顺利完成了结汇。银行如此“优质”和“到位”的服务，

机构地区国家外汇管理局管理检查司

出处《中国外汇》 2009年第7期44-45,共2页 China Forex

关键词 “服务” 银行结汇分拆协助个人外汇管理违规外汇资金

分类号 D922.286 [政治法律—经济法学]

引文网络
相关文献

1张双庆.浅议当前个人结售汇业务出现的新问题及对策[J].中国集体经济,2010,0(11X):83-83.
2胡余平,蓝文兴.“分拆结汇”与个人外汇管理政策研究[J].科技经济市场,2008(12):38-39.
3郑尚能,宋林深.警惕：分拆结汇成为逃避个人结汇限额管理的重要途径[J].中国外汇,2007(11):68-68.
4王莉.激发贸易融资正能量[J].中国外汇,2013(24):52-54.
5文博.防分拆之患于未然[J].中国外汇,2011(9):67-68.
6张园.我国对外经济贸易的现状与对策[J].魅力中国,2009,0(22):329-329.
7吴昊.我国出口企业面临的汇率风险及对策分析[J].经营管理者,2014(7X):212-212. 被引量：2
8铁军.镜头里的违规影像——银行配合个人办理分拆结汇案[J].中国外汇,2009(21):24-25.
9邢继军.外汇资金流出的监管问题[J].中国金融,2009(24):79-80.
10王铁军.异常外汇资金流入渠道及监管建议[J].时代经贸（下旬）,2007,5(09X):93-93.

中国外汇

2009年第7期

浏览历史

内容加载中请稍等...

这样的“服务”亮红灯——银行违规协助办理大额分拆结汇案

相关作者

相关机构

相关主题

浏览历史