期刊文献⁺

任意字段

题名或关键词

题名

关键词

文摘

作者

第一作者

机构

刊名

分类号

参考文献

作者简介

基金资助

栏目信息

惩罚洗钱行为有依据被引量：1

原文传递

导出

摘要惩罚洗钱行为有依据郭光华１９８９年３月。广州铁路公安机破获一起走私黄金案。作案人章某是香港居民，走私黄金２万克获人民市８２万元。为掩盖该笔资金的非法性，章某寻机企图把人民市兑换成港市汇到香港。当地得知香港某公司要在江苏某市购买一批棉纱需要人民市支付时...

作者郭光华

出处《人民公安》北大核心 1997年第10期29-29,共1页 People's Police

关键词洗钱行为走私犯罪洗钱罪毒品犯罪洗钱犯罪黑社会性质组织犯罪违法所得犯罪嫌疑新刑法

分类号 D631 [政治法律—中外政治制度]

引文网络
相关文献

同被引文献46

1张成虎,赵小虎.基于决策树算法的洗钱交易识别研究[J].武汉理工大学学报,2008,30(2):154-156. 被引量：9
2罗宏观.毒品洗钱犯罪的法律控制[J].中国人民公安大学学报（社会科学版）,2002,18(6):21-28. 被引量：3
3段秋关.毒品犯罪的“洗钱”活动[J].中外法学,1999,11(4):75-80. 被引量：6
4邵沙平.洗钱的法律控制与反腐败的若干思考[J].法学评论,1999,17(5):25-31. 被引量：10
5赵秉志,赫兴旺.跨国跨地区有组织犯罪及其惩治与防范[J].政法论坛,1997,15(4):2-7. 被引量：20
6赵海峰.试述掩饰、隐瞒出售毒品所得财物的非法性质和来源罪[J].法学杂志,1992,13(6):21-22. 被引量：7
7陈悦,陈超美,刘则渊,胡志刚,王贤文.CiteSpace知识图谱的方法论功能[J].科学学研究,2015,33(2):242-253. 被引量：7261
8张颖军,宋连斌.控制洗钱打击恐怖主义的国际法律实践与我国的对策[J].法学评论,2003,21(1):94-100. 被引量：5
9潘金生.构建与完善中国金融机构反洗钱的监管机制[J].中央财经大学学报,2005(1):19-23. 被引量：13
10王英杰.尽快建立符合我国金融现状的反洗钱机制[J].金融研究,2005(5):146-152. 被引量：19

引证文献1

1孙婧雯,赵倩倩.反洗钱研究发展脉络与未来展望——基于Citespace的分析[J].武汉金融,2022(6):83-88. 被引量：2

二级引证文献2

1蔡宁伟,贾帅帅.反洗钱研究的热点与趋势——兼评反洗钱学术研究与实践发展的体系融合[J].开发性金融研究,2022(5):74-83. 被引量：2
2李知睿,李羡.金融安全视域下反洗钱监管研究发展趋势及热点——基于文献计量的可视化分析[J].中国商论,2024,33(14):132-136.

1郭光华.行政处罚有依据[J].人民公安,1996(7):16-16.
2郭光华.采访札记:关于律师提前介入的话题[J].人民公安,1999(4):4-4. 被引量：1
3郭光华摄影作品选登[J].辽宁人大,2007(8).
4徐晓恩.曾荫权当选特首人选的思考圈[J].经济导报,2007(12):22-23.
5慕云.曾荫权树特首形象[J].经济导报,2007(12):18-19.
6李德勇.我能要求他尽赡养义务吗[J].当代工人,2007,0(21):32-32.
7杨屹泰,郭光华.北京给外地打工族定条条[J].人民公安,1995(11):25-25.
8薛宏伟.侦查人员不应出庭作证[J].人民公安,1997(17):32-33. 被引量：7
9资讯[J].时代人物,2010(10):6-7.
10郭光华,田军.贯彻“两法”迎接新的挑战──公安部贯彻“两法”工作会议侧记[J].人民公安,1996(9):18-19.

人民公安

1997年第10期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...

;

使用帮助返回顶部