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基于数据挖掘的反洗钱系统应用研究被引量：2

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摘要一、反洗钱基本程序（一）反洗钱基本程序我国的反洗钱基本程序分为采集、监测分析和移交三个步骤。第一步，大额和可疑交易报告的收集。商业银行以及非银行金融机构等报告主体根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、

作者苏辉贵

机构地区中国人民银行南昌中心支行

出处《华南金融电脑》 2009年第3期54-56,共3页 Financial Computer of Huanan

关键词反洗钱数据挖掘应用系统商业银行监测分析金融机构程序

分类号 TP319 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]

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华南金融电脑

2009年第3期

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