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金融机构基于风险的反洗钱机制分析与建立
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摘要
近年来,国际社会在反洗钱实践中,已经形成了比较成熟的“风险为本的方法”原则体系。目前,英国、美国和澳大利亚等国家在金融业反洗钱制度设计和实践中已经贯彻该原则。金融行动特别工作组(FATF)也于2007年6月颁布了“基于风险的反洗钱/反恐融资方法指引”。如何适应当前国际国内反洗钱形势需要,探索建立基于风险的反洗钱机制,
作者
张明进
机构地区
中国人民银行济宁市中心支行
出处
《金融会计》
2009年第6期47-52,共6页
Financial Accounting
关键词
反洗钱制度
风险
机制分析
金融机构
金融行动特别工作组
国际社会
反洗钱机制
原则体系
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
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