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金融机构基于风险的反洗钱机制分析与建立被引量：2

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摘要近年来，国际社会在反洗钱实践中，已经形成了比较成熟的“风险为本的方法”原则体系。目前，英国、美国和澳大利亚等国家在金融业反洗钱制度设计和实践中已经贯彻该原则。金融行动特别工作组（FATF）也于2007年6月颁布了“基于风险的反洗钱／反恐融资方法指引”。如何适应当前国际国内反洗钱形势需要，探索建立基于风险的反洗钱机制，

作者张明进

机构地区中国人民银行济宁市中心支行

出处《金融会计》 2009年第6期47-52,共6页 Financial Accounting

关键词反洗钱制度风险机制分析金融机构金融行动特别工作组国际社会反洗钱机制原则体系

分类号 F832.2 [经济管理—金融学]

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金融会计

2009年第6期

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