欠发达地区基层金融机构反洗钱工作的建议

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摘要随着《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》等一系列法律法规的陆续颁布和修订，初步构建了我国完整的反洗钱法律体系。同时，伴随人民银行的反洗钱滚动检查推动和范围的逐步扩大，横向涉及银行、证券、保险等机构，纵向涉及各金融机构基层网点，反洗钱工作覆盖了我国金融领域，并查处了一批洗钱大案要案，有力地打击了洗钱行为，

作者孔大胜

机构地区中国人民银行天祝县支行

出处《发展》 2009年第7期72-72,共1页

关键词基层金融机构反洗钱工作欠发达地区《金融机构反洗钱规定》反洗钱法律体系《反洗钱法》人民银行法律法规

分类号 F832.2 [经济管理—金融学]

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