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基层商业银行如何有效履行反洗钱义务
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摘要
随着《反洗钱法》及相关配套法规的出台,反洗钱工作要求日益严格。人民银行反洗钱部门也逐步加强了对商业银行的反洗钱监管。对此,商业银行基层行显得有些力不从心,反洗钱工作被动滞后。为有效地履行反洗钱义务,笔者结合近期对当地商业银行反洗钱现场检查发现的问题,就商业银行基层行如何提高反洗钱工作的有效性提几点对策和建议。
作者
袁德麟
机构地区
人行乐都县支行
出处
《青海金融》
2009年第7期62-63,共2页
Qinghai Finance
关键词
基层商业银行
反洗钱义务
商业银行基层行
反洗钱工作
《反洗钱法》
配套法规
人民银行
现场检查
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
F830.45 [经济管理—金融学]
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青海金融
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