避开制裁的雷区——浅谈国际经济制裁中的国际结算

黑名单引发单据扣押 某行替某公司办理一笔出口阿联酋的单据，信用证限制由上海一家美资银行议付。某行审单后，按信用证要求寄出单据。几日后，该美资银行上海分行来电通知：由干提单显示的船公司（IRISL）为伊朗船务公司，按照美国OFCA规定扣押单据，同时将单据副本传递给OFCA审核，等待许可后方可将单据退还某行。