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替代性汇款领域反洗钱监测分析研究 被引量:2

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摘要 本文以替代性汇款洗钱所暴露出的金融异常特征为反洗钱监测分析的切入点,从洗钱活动的放置、离析和合成阶段分别对该金融异常特征进行分析,针对每一阶段的金融异常特征设计反洗钱监测分析指标和监测分析标准,在此基础上将综合评价的思想引入反洗钱监测分析领域,并提出了四条完善反替代性汇款洗钱监测分析体系的政策建议。
出处 《华南金融电脑》 2009年第10期25-28,共4页 Financial Computer of Huanan
  • 相关文献

参考文献3

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引证文献2

二级引证文献2

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