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对基层银行反洗钱的立法建议

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摘要《反洗钱法》颁布近三年了,此后又有几部规章和行业规定陆续出台。基层银行数量多、分布广、业务量大,容易被不法分子所利用来进行洗钱,所以应该对反洗钱工作加以足够的重视,近几年我国的反洗钱立法取得了长足的发展,但尚存在一些需要更完善的地方。

作者高健

机构地区装备指挥技术学院士官系

出处《科技创新导报》 2009年第29期119-119,共1页 Science and Technology Innovation Herald

关键词基层银行反洗钱立法

分类号 D911 [政治法律—宪法学与行政法学]

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