现金管理缺失引起的洗钱风险问题分析

一、我国现金管理缺失所易引起的洗钱风险 （一）洗钱对象从单位账户向个人银行卡转变 随着网上银行业务的发展，客户不出门就可以将款项转入任何一个单位和个人的账户，然后通过任何一家金融机构的ATM机提取现金，无需接受金融机构的审核，这无疑是反洗钱管理的一个漏洞。