期刊文献⁺

任意字段

题名或关键词

题名

关键词

文摘

作者

第一作者

机构

刊名

分类号

参考文献

作者简介

基金资助

栏目信息

县域金融机构开展反洗钱工作的基本策略被引量：1

下载PDF

导出

摘要一、做好《反洗钱法》宣传工作，优化反洗钱法律法规的实施环境要以《反洗钱法》已正式实施为契机，把反洗钱的宣传工作融人到日常工作的各个环节当中，以进一步提高全社会反洗钱意识为出发点，以增强金融机构从业人员防范能力为重点，全面宣传反洗钱法律法规及相关的反洗钱措施，采取多种形式扩大宣传，

作者黄兴林

机构地区中国人民银行淮滨县支行

出处《金融发展研究》 2009年第11期88-88,共1页 Journal Of Financial Development Research

关键词反洗钱工作县域金融机构《反洗钱法》宣传工作法律法规反洗钱措施日常工作防范能力

分类号 F832.1 [经济管理—金融学] F832.35 [经济管理—金融学]

引文网络
相关文献

同被引文献1

1高旸.基层金融机构反洗钱工作亟待改进[J].商场现代化,2007(06Z):370-371. 被引量：1

引证文献1

1陈芳,殷文哲,周筱瑜.基层金融机构反洗钱工作存在的问题与建议[J].时代金融,2012(12Z):34-34.

1张丽红,崔海龙,曹立娟.网银业务反洗钱工作中存在的问题与建议[J].中国金融电脑,2010(1):43-44.
2李京鸿.信托业洗钱风险现状分析及反洗钱措施[J].海峡科技与产业,2016,29(7):37-38.
3玄立平.保险业反洗钱博弈分析[J].经济师,2008(3):245-245.
4郭瑞聪.第三方支付业务的洗钱风险防范及监管[J].经营管理者,2014(36):21-21. 被引量：1
5连军.浅析目前保险业潜在的洗钱风险点及对策建议[J].金融会计,2008(10):35-38.
6央行发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》[J].中国金融电脑,2006(12):71-71.
7我国每年洗钱两千亿元[J].理论与当代,2004(9):53-53.
8徐骁.浅析美国反洗钱机制及对我国的启示[J].金卡工程（经济与法）,2011,15(3):249-249.
9吕永祥.地方法人金融机构反洗钱工作中存在的问题及建议——以赤峰市为例[J].北方金融,2014(11):87-89.
10丁彦超.基层人民银行反洗钱现场检查的难点及对策[J].黑龙江金融,2011(6):44-45. 被引量：1

金融发展研究

2009年第11期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...

;

使用帮助返回顶部