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当前县域保险业反洗钱工作存在的问题及对策建议
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摘要
自2007年10月1日起,保险业金融机构被正式纳入反洗钱义务主体,人民银行出台的一系列反洗钱法规明确了保险业在反洗钱工作中的职责和义务,以及违法违规处罚细则。同时要求保险业金融机构在开展业务的过程中,负有预防、遏制、打击洗钱犯罪、维护金融经济秩序的职责和义务。
作者
钟博
机构地区
中国人民银行平舆县支行
出处
《金融会计》
2010年第4期51-54,共4页
Financial Accounting
关键词
反洗钱工作
县域保险业
义务主体
金融机构
2007年
人民银行
违规处罚
洗钱犯罪
分类号
F842 [经济管理—保险]
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