浅谈反洗钱工作中存在的问题与对策

自2007年1月1日《中华人民共和国反洗钱法》的正式实施，《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相继颁布，标志着我国反洗钱工作在法制化的轨道上迈出了关键的一步，在当今复杂的社会和金融环境下，为维护金融机构诚信和稳定的需要，做好反洗钱工作迫在眉睫。