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浅谈反洗钱工作中存在的问题与对策
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摘要
自2007年1月1日《中华人民共和国反洗钱法》的正式实施,《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相继颁布,标志着我国反洗钱工作在法制化的轨道上迈出了关键的一步,在当今复杂的社会和金融环境下,为维护金融机构诚信和稳定的需要,做好反洗钱工作迫在眉睫。
作者
吴传贵
徐明
机构地区
岳西县支行
出处
《安徽农村金融》
2010年第9期37-38,76,共3页
关键词
反洗钱工作
《金融机构反洗钱规定》
客户身份识别
中华人民共和国
可疑交易
保存管理
2007年
反洗钱法
分类号
F832.1 [经济管理—金融学]
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