中国—东盟自由贸易区背景下洗钱犯罪风险分析

中国—东盟自由贸易区的建成,不仅加深了中国与东南亚国家的经济合作,而且为广西经济发展提供良好的契机。自由贸易区通过各种优惠政策吸收投资、促进贸易的同时,也因其在反洗钱机制上存在漏洞而被不法分子所利用进行洗钱犯罪活动。文章结合广西的实际情况,从反洗钱标准和指令的适用、反洗钱监管以及部门间交流合作等方面分析自由贸易区存在的洗钱犯罪风险。