期刊文献⁺

任意字段

题名或关键词

题名

关键词

文摘

作者

第一作者

机构

刊名

分类号

参考文献

作者简介

基金资助

栏目信息

反洗钱职能发挥与支持社会反腐败被引量：4

下载PDF

导出

摘要一、反洗钱服务社会反腐败的障碍因素分析（一）洗钱罪上游犯罪范围需进一步扩大从国际通行惯例来看,我国目前洗钱上游犯罪界定范围仍显过窄。在国际上＂洗钱上游犯罪范围最大化＂已成为反洗钱立法的基本原则和共识,

作者李东亮

机构地区中国人民银行潍坊市中心支行

出处《金融发展研究》 2010年第11期83-84,共2页 Journal Of Financial Development Research

关键词反洗钱立法服务社会反腐败职能发挥上游犯罪范围国际通行惯例障碍因素分析界定范围

分类号 F832.96 [经济管理—金融学]

引文网络
相关文献

同被引文献19

1张宇燕,富景筠.美国历史上的腐败与反腐败[J].国际经济评论,2005(3):5-11. 被引量：46
2最高人民检察院.工作报告[Z].1995-2011.
3最高人民法院.工作报告[Z].1981-2011.
4中纪委.工作报告[Z].1996-2011.
5World Bank.Worldwide Governance Indica- tors, 2011.
6Transparency International.Corruption Percep- tions Index 2011.
7]Transparency International.Bribe Payers Index 2011.
8曹贵宝,刘宏勋,刘书增.加美韩新等国家和地区财产申报制度及经验的借鉴与启示[J].邯郸学院学报,2008,18(2):74-79. 被引量：9
9叶周,钟焕焕.基层银行反洗钱工作剖析[J].企业经济,2008,27(1):163-165. 被引量：3
10郇天莹.美国官员财产申报制度构建的路径分析与启示[J].中国行政管理,2009(2):96-99. 被引量：23

引证文献4

1甄兰峰.对金融业反洗钱工作的浅析[J].商,2012(17):112-112.
2吴云勇,王娜.我国反洗钱机制存在的问题及改进建议[J].金融理论与教学,2011(2):12-13.
3翁新辉,叶孝国,赖婉怡.惩治和预防腐败体系建设路径研究[J].福建金融,2013(10):58-63. 被引量：1
4吴云勇,王娜.我国反洗钱机制存在的问题及改进建议[J].时代金融,2011(4Z):83-83.

二级引证文献1

1金昱希,王展,金梅.国企公职人员跨境洗钱行为影响因素研究[J].甘肃行政学院学报,2021(4):111-122.

1彭炜,杜正琦,陈帆.论国际公约与我国洗钱罪的立法完善[J].武汉金融,2009(10):33-35. 被引量：5
2贾金维.货币政策效应及障碍因素分析[J].华北金融,2000(12):23-24.
3刘柏文,潘勇辉.我国风险投资公司发展的障碍因素分析及其对策[J].高科技与产业化,1999,5(3):10-12.
4黄昊.我国资源型企业海外市场风险规避策略研究[J].中国外资,2013(16):179-179. 被引量：1
5蔡八弟.反洗钱立法:中国在行动[J].西部论丛,2005(12):43-45.
6政策法规[J].中国民营科技与经济,2006(4):6-6.
7银行破产百姓存款还安全吗[J].共产党员（河北）,2014,0(8):20-20.
8银监会重新定义“表外”业务[J].首席财务官,2016,0(22):9-9.
9李亮.谈商业银行信息披露[J].现代审计与会计,2003(4):17-17.
10张文汇.特定非金融领域反洗钱制度[J].中国金融,2015(9):76-77. 被引量：6

金融发展研究

2010年第11期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...

;

使用帮助返回顶部