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做好反洗钱客户身份识别工作的建议被引量：1

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摘要客户身份识别是银行业金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供金融服务时，依据反洗钱有关法规，采取相应措施，确认客户身份，了解和关注客户的职业情况或者经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源、资金用途、实际受益人等情况的过程。不断加强反洗钱客户身份识别工作是做好反洗钱工作的关键，

作者霍炜

机构地区中国工商银行新疆博州分行

出处《中国城市金融》 2011年第3期71-71,共1页 China Urban Finance

关键词客户身份识别反洗钱工作银行业金融机构交易性质金融服务业务关系资金来源资金用途

分类号 F830.9 [经济管理—金融学]

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