商业银行客户身份识别工作的问题和建议

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摘要客户身份识别是商业银行履行反洗钱法定义务的基础工作之一,是反洗钱工作的第一道关口.随着俭融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法〉的颁布和实施,商业银行客户身份识别工作逐步从形式审查变为实质审查,但在实际操作中仍然存在很多困难和问题,有待进一步完善.本文旨在分析这些困难和问题,指出问题产生的根源,提出解决对策.

作者狄琳

机构地区中国建设银行股份有限公司

出处《管理观察》 2010年第25期215-215,共1页 Management Observer

关键词客户身份识别反洗钱

分类号 F830.9 [经济管理—金融学]

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