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商业银行如何做好反洗钱工作
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摘要
自2007年起,我国相继实施了《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等一系列反洗钱法律法规,并由人民银行牵头组织一年一次的反洗钱部际联席会议;2009年,中国人民银行、最高人民法院、公安部等部委又联合发布了《中国2008~2012年反洗钱战略》,这标志着我国反洗钱工作步入一个新阶段,境内金融机构的反洗钱工作也面临着更新、更高的监管要求。银行业作为我国金融体系中融资比重最大的行业,理应全面履行反洗钱职责。
作者
杨超
彭劼
机构地区
中国进出口银行总行
出处
《审计与理财》
2011年第2期39-39,共1页
关键词
反洗钱工作
《金融机构反洗钱规定》
商业银行
中国人民银行
《反洗钱法》
部际联席会议
最高人民法院
2007年
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
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