关于当前我国商业银行可疑交易报告机制问题的研究

可疑交易报告是人民银行反洗钱信息情报监控的基础,对于有效发现和遏制洗钱犯罪活动具有重要的作用。但在可疑交易报告的制度建设、报送手段、分析能力等方面仍存在一些亟待解决的问题。