期刊文献+

对金融机构客户洗钱风险评级管理问题的探讨 被引量:6

下载PDF
导出
摘要 客户风险等级划分,是金融机构履行客户身份识别义务的重要内容。但由于受风险管理意识、组织管理体系、监测分析手段等诸多因素的制约,金融机构客户洗钱风险评级管理工作存在整体有效性不足,缺乏科学系统的评判标准和度量值等方面的问题。本文结合基层金融机构工作实际,探讨性的设计了金融机构客户风险评级管理指标体系,对如何改进金融机构客户风险评级工作提出意见和建议。
作者 王卫红
出处 《金融经济(下半月)》 2011年第5期90-92,共3页
  • 相关文献

参考文献3

共引文献16

引证文献6

二级引证文献4

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部