期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
对金融机构客户洗钱风险评级管理问题的探讨
被引量:
6
下载PDF
职称材料
导出
摘要
客户风险等级划分,是金融机构履行客户身份识别义务的重要内容。但由于受风险管理意识、组织管理体系、监测分析手段等诸多因素的制约,金融机构客户洗钱风险评级管理工作存在整体有效性不足,缺乏科学系统的评判标准和度量值等方面的问题。本文结合基层金融机构工作实际,探讨性的设计了金融机构客户风险评级管理指标体系,对如何改进金融机构客户风险评级工作提出意见和建议。
作者
王卫红
机构地区
中国人民银行济宁市中心支行
出处
《金融经济(下半月)》
2011年第5期90-92,共3页
关键词
金融机构
洗钱风险
评估体系
分类号
F832.3 [经济管理—金融学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
3
共引文献
16
同被引文献
25
引证文献
6
二级引证文献
4
参考文献
3
1
孙玉刚.
论金融机构反洗钱客户风险等级分类管理[J]
.武汉金融,2010(10):15-17.
被引量:11
2
刘滨.
对金融机构反洗钱客户风险等级划分工作的思考与建议[J]
.华南金融电脑,2010,18(6):85-85.
被引量:4
3
王兵,刘晓旭.
反洗钱客户风险等级划分建议[J]
.金融电子化,2009(6):81-82.
被引量:4
共引文献
16
1
杨扬,文良旭.
基层银行业金融机构客户风险等级划分问题研究[J]
.西部金融,2013(12):78-80.
被引量:2
2
李淑贤,矫洪光,罗玉国.
客户洗钱风险等级划分的难点与对策[J]
.黑龙江金融,2011(3):30-32.
3
朱米均.
金融机构客户洗钱风险等级划分困境与路径选择[J]
.海南金融,2011(9):55-57.
被引量:5
4
罗纬凡.
客户风险评级管理工作研究——以湖北省证券保险行业为例[J]
.云南财经大学学报(社会科学版),2011(5):62-65.
被引量:2
5
王凡.
客户洗钱风险的划分形式和划分模型研究[J]
.海南金融,2012(3):63-66.
被引量:2
6
张瑞德.
反洗钱客户风险等级划分思考[J]
.青海金融,2012(10):22-23.
被引量:2
7
李明金,蔡井辉,黄建泉.
客户洗钱风险等级划分问题研究[J]
.金融会计,2012(12):62-67.
被引量:2
8
杨荣涛.
金融机构客户风险等级划分工作探讨——以“基于风险的反洗钱方法”为视角[J]
.学理论,2013(11):89-90.
被引量:2
9
邹枫.
浅析商业银行客户洗钱风险等级划分[J]
.福建金融,2014(A01):45-48.
被引量:2
10
杨瑾,张超,赵子晗.
风险为本反洗钱原则认知度调查研究——以陕西省金融机构为例[J]
.西部金融,2015(3):33-37.
被引量:1
同被引文献
25
1
杨扬,文良旭.
基层银行业金融机构客户风险等级划分问题研究[J]
.西部金融,2013(12):78-80.
被引量:2
2
中国人民银行令[2006]第1号
3
张明进.
金融机构基于风险的反洗钱机制分析与建立[J]
.金融会计,2009(6):47-52.
被引量:2
4
王兵,刘晓旭.
反洗钱客户风险等级划分建议[J]
.金融电子化,2009(6):81-82.
被引量:4
5
刘滨.
对金融机构反洗钱客户风险等级划分工作的思考与建议[J]
.华南金融电脑,2010,18(6):85-85.
被引量:4
6
刘泰然.
金融机构在反洗钱工作中存在的问题及对策建议[J]
.金融教学与研究,2010(5):68-69.
被引量:1
7
连永先.
反洗钱工作中客户身份识别与客户尽职调查的演进[J]
.海南金融,2010(12):56-58.
被引量:8
8
杨红缨.
对完善我国金融机构反洗钱制度的若干建议[J]
.经济师,2011(1):205-206.
被引量:3
9
吴朝平.
综合评价在反洗钱监测分析中的应用———对提高反洗钱客户风险等级分类准确性的思考[J]
.金融科技时代,2011,19(4):99-101.
被引量:4
10
高晶.
联网核查公民身份信息系统运行的问题和建议[J]
.北方经贸,2011(7):112-112.
被引量:2
引证文献
6
1
李明金,蔡井辉,黄建泉.
客户洗钱风险等级划分问题研究[J]
.金融会计,2012(12):62-67.
被引量:2
2
赵东明,张宁,刘高,范美珍.
寿险业客户洗钱风险等级分类管理工作研究——基于分类模型和系统架构视角[J]
.福建金融,2014(A01):25-29.
被引量:2
3
邹枫.
浅析商业银行客户洗钱风险等级划分[J]
.福建金融,2014(A01):45-48.
被引量:2
4
王晓杰.
金融机构反洗钱分析[J]
.金融经济(下半月),2015(6):63-65.
5
陈珏.
保险公司客户身份识别和洗钱风险管理[J]
.现代企业文化,2018,0(20):205-206.
6
张菁华.
寿险行业客户洗钱风险等级划分工作中存在的问题及对策[J]
.金融经济,2022(3):65-71.
二级引证文献
4
1
赵东明,张宁,刘高,范美珍.
寿险业客户洗钱风险等级分类管理工作研究——基于分类模型和系统架构视角[J]
.福建金融,2014(A01):25-29.
被引量:2
2
李然,朱勇,迟颖,李振星.
客户洗钱风险评级多层次量化模型设计与实践[J]
.计算机与数字工程,2019,47(3):721-727.
被引量:4
3
张菁华.
寿险行业客户洗钱风险等级划分工作中存在的问题及对策[J]
.金融经济,2022(3):65-71.
4
蔡宁伟,张凯,贾帅帅.
金融机构如何加强洗钱高风险客户管理——以某股份制银行Z分行2020年洗钱高风险客户管理为例[J]
.金融理论与教学,2022(4):25-29.
1
熊峰.
层次分析法在保险业客户洗钱风险评估中的应用[J]
.保险研究,2013(1).
2
李淑贤,矫洪光,罗玉国.
客户洗钱风险等级划分的难点与对策[J]
.黑龙江金融,2011(3):30-32.
3
朱米均.
金融机构客户洗钱风险等级划分困境与路径选择[J]
.海南金融,2011(9):55-57.
被引量:5
4
邹枫.
浅析商业银行客户洗钱风险等级划分[J]
.福建金融,2014(A01):45-48.
被引量:2
5
金美玉.
村镇银行客户洗钱风险等级划分工作面临的困境及对策[J]
.时代金融,2015(17).
6
蒋璠.
数据仓库应用中存在的问题及其对策[J]
.中国金融电脑,2004(11):53-54.
7
赵国宸,洪冬青.
规范管理指标 提高管理绩效——住房公积金管理指标设计刍议[J]
.内蒙古科技与经济,2005(24):44-45.
被引量:1
8
张伟.
构造我国商业银行贷款风险管理指标体系[J]
.上海会计,1998(1):27-28.
9
韦学海.
转轨时期资产负债管理指标体系的设置[J]
.广西城市金融,1994(2):20-22.
10
必然的选择──谈商业银行的资产负债管理[J]
.武汉金融,1996(5):1-1.
金融经济(下半月)
2011年 第5期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部