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反洗钱可疑交易报告制度有效性探析被引量：1

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摘要一、反洗钱可疑交易报告制度的有效性可疑交易报告制度是反洗钱规则的核心和关键。可疑交易报告制度应包括“报告义务”、“责任豁免”和“保密义务”三个具有内在联系的基本要素。《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》规定：缔约国应“制定条例迫使金融机构承担义务——向主管当局迅速报告所有无任何明确经济目的或明显合法目的的、复杂的、

作者童文俊

机构地区中国人民银行上海总部

出处《上海保险》 2011年第5期17-20,共4页 Shanghai Insurance Monthly

关键词可疑交易报告制度制度有效性反洗钱保密义务责任豁免经济目的金融机构国际公约

分类号 D922.29 [政治法律—经济法学] F822 [经济管理—财政学]

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