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基层商业银行反洗钱工作面临的问题及对策
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摘要
基层商业银行连接支付交易的起点和终点,极易被犯罪分子利用作为洗钱的渠道,处于反洗钱工作的前沿,因此,在深入分析基层商业银行在反洗钱过程中存在问题及难点的基础上,有针对性地提出了一些改进的建议。
作者
王晓东
机构地区
中国人民银行包头市中心支行营业部
出处
《内蒙古科技与经济》
2011年第13期38-40,共3页
Inner Mongolia Science Technology & Economy
关键词
反洗钱
基层商业银行
金融机构
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
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内蒙古科技与经济
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