新加坡可疑交易报告制度及其对我国的启示

一．新加坡可疑交易报告制度的现状（一）法律规范目前，新加坡反洗钱和反恐怖融资工作依据的法律规范主要有《贪污、毒品交易和其他严重犯罪（没收犯罪收益）法》（CDSA）、《打击恐怖融资法》（TSOFA）和新加坡金融监管局（MAS）626号文。