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谈银行的反洗钱问题被引量：1

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摘要编者按：“洗钱”这个新鲜字眼，随着我国改革开放的深入发展，人们已不再觉得陌生。尤其是随着我国金融市场与国际金融市场的进一步接轨，国际犯罪集团跨国越境洗钱不再困难，而变得越来越容易和快捷。据一些资料记载和报道，洗钱已是我国金融领域发展的“伴生物”。在一...

作者吴和泉

机构地区中国人民大学成教院

出处《成人高教学刊》 1999年第1期23-24,共2页 Adult Higher Education Journal

关键词反洗钱洗钱犯罪洗钱活动工商银行洗钱行为犯罪分子金融系统银行业务汇入款金融刑事立法

分类号 F830.4 [经济管理—金融学]

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引证文献1

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