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洗钱的金融法律防范被引量：1

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摘要１９９７年１０月１日实行的新《刑法》，对洗钱行为规定了明确的刑罚，中国的法律之剑已开始悬在了洗钱犯罪者的头上。但对洗钱进行系统的法律控制，却并不是《刑法》所能独立承担的，还有赖于许多相关部门法的协力配合。国际反洗钱实践证明，健全的金融管理体系是防范洗...

作者张世芳

机构地区中国人民银行台州市分行

出处《中国城市金融》北大核心 1998年第11期47-47,共1页 China Urban Finance

关键词金融机构金融法律反洗钱网络新《刑法》金融票据洗钱行为法人团体金融中介可疑交易基本方法

分类号 D912.2 [政治法律—经济法学]

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中国城市金融

1998年第11期

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