摘要
查办复杂案件特别是传销案件,案件的进展往往被迫从外围开始,甚至是循着蛛丝马迹开始调查。如何将这些支离破碎的证据形成有效的证据链是对办案能力的考验,也是案件突破和定性的关键所在。本案当事人是一家制售银杏食品的有限公司。自2011年2月起,当事人采用了新的营销制度销售产品,规定必须一次性购买一定数额的产品后才能成为公司的销售员工,成为公司销售员工后可以推荐他人购买公司规定数额的产品,并把其发展成为新的销售员工即成为其下线员工,每个员工最多只能从其以下三线员工的业绩中计取报酬,从第四线以下员工的业绩与其报酬无关。案件的复杂程度和调查的艰难程度始料未及。办案人员从星星点点的证据入手,艰难曲折多方查证,从外围迂回包抄,在没有核心证据支持的情况下通过外围证据形成证据链,取得了精彩结局。
