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反洗钱客户风险等级划分的思考被引量：2

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摘要风险等级划分是反洗钱工作中一个重要环节。目前,藏区金融机构反洗钱客户风险等级划分仍然存在一些制约因素：一是反洗钱意识淡薄。部分金融机构认为洗钱活动主要是与走私、毒品活动有关,此类案件的发生对身处藏区的迭部县来说几乎是不可能的,

作者武桂文周霞玲陈虎平

机构地区人民银行迭部县支行

出处《甘肃金融》 2011年第2期75-75,共1页 Gansu Finance

关键词反洗钱工作等级划分客户风险金融机构洗钱活动迭部县藏区走私

分类号 F832.2 [经济管理—金融学]

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甘肃金融

2011年第2期

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