积极落实监管要求有效控制洗钱风险被引量：2

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摘要自《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等四个反洗钱规章颁布实施以来，全国反洗钱工作在人民银行的领导下逐步规范，全面建立起了金融业反洗钱预防机制并取得显著成效，

作者罗熹

机构地区中国工商银行

出处《中国城市金融》 2012年第3期6-8,共3页 China Urban Finance

关键词《金融机构反洗钱规定》监管要求洗钱风险客户身份识别中华人民共和国可疑交易交易管理反洗钱工作

分类号 F832.0 [经济管理—金融学]

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