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风险为本反洗钱监管实践存在的问题及改进措施 被引量:1

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摘要 风险为本反洗钱监管的实践正在反洗钱领域逐步深化。文章从理论认识层面、法规制度层面和技术操作层面分析了当前实施风险为本反洗钱监管存在的问题,并立足实际,从提高理论认识、完善法规制度、改进可疑较易识别方法、建立反洗钱激励机制、提高监管的针对性等方面提出了建议和具体措施。
作者 耿忠
出处 《经济师》 2012年第4期198-199,共2页
关键词 反洗钱 监管 研究
  • 相关文献

参考文献4

二级参考文献8

  • 1国家外汇管理局赴英国,瑞典反洗钱考察团,李东荣.英国、瑞典:反洗钱博弈[J].中国外汇,2006(3):32-34. 被引量:5
  • 2中国人民银行.2008年中国反洗钱报告(摘要).中国人民银行网站.
  • 3中国人民银行.《2008年中国反洗钱报告》.中国人民银行网站.
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  • 6中国人民银行.《德国反洗钱机制及对我国启示》[J].中国人民银行参阅件,2007,.
  • 7童文俊.香港反洗钱监管的经验与启示[J].武汉金融,2009(6):37-40. 被引量:6
  • 8张绍瑞.风险为本监管模式之借鉴[J].中国金融,2004(12):42-43. 被引量:1

共引文献44

同被引文献6

二级引证文献1

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