期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
论恐怖融资与洗钱、反恐怖融资与反洗钱的主要区别与政策建议
被引量:
6
下载PDF
职称材料
导出
摘要
预防和打击洗钱活动有利于有效遏制恐怖活动。但恐怖融资在本质上与洗钱活动存在重大区别,反洗钱措施并不完全适用于监控恐怖融资活动。从国际视角来看,各国必须从建立法律框架、金融监管机制和金融情报机构、开展执法调查以及建立司法起诉程序等方面独立加强反恐怖融资工作,以有效地打击恐怖主义融资活动。
作者
童文俊
机构地区
复旦大学理论经济学博士后流动站
出处
《南方金融》
北大核心
2012年第3期84-86,共3页
South China Finance
关键词
恐怖融资
反恐怖融资
洗钱
反洗钱
分类号
D997.9 [政治法律—刑法学]
D914 [政治法律—刑法学]
F831 [经济管理—金融学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
4
共引文献
0
同被引文献
60
引证文献
6
二级引证文献
13
参考文献
4
1
马修.A·列维特.中东恐怖主义的政治经济[J]中东国际事件月报,2002(04).
2
国家外汇管理局反洗钱课题组.美国反洗钱最新举措[M]北京:中国财政经济出版社,2004.
3
国际货币基金组织法律部.制止向恐怖主义提供资助:立法指南[M],2003.
4
安建;冯淑萍;项俊波.反洗钱法释义[M]北京:人民出版社,2006.
同被引文献
60
1
朱杰进.
G20与中国反恐怖融资体系建设[J]
.外交评论(外交学院学报),2011,28(3):62-71.
被引量:5
2
靳锐.
FATF恐怖融资类型研究及对我国反恐融资工作的建议[J]
.金融发展评论,2011(5):74-79.
被引量:5
3
方金英.
拉丹恐怖资金网内幕和世界金融反恐情况[J]
.国际资料信息,2002(2):6-10.
被引量:10
4
吴冰冰.
圣战观念与当代伊斯兰恐怖主义[J]
.阿拉伯世界研究,2006(1):36-41.
被引量:22
5
刘卫东.
《爱国者法》及其对美国公民权利的影响[J]
.美国研究,2006,20(1):75-88.
被引量:20
6
高增安.
国际贸易可疑洗钱行为透析[J]
.财经科学,2007(3):112-117.
被引量:21
7
潘林君.
浅析打击恐怖活动中反洗钱的国际合作机制[J]
.浙江金融,2007(5):16-16.
被引量:1
8
肖宪,刘军.
恐怖资金来源问题研究[J]
.现代国际关系,2008(11):13-18.
被引量:4
9
王新.
新论洗钱的发展和危害性[J]
.上海财经大学学报(哲学社会科学版),2008,10(6):44-49.
被引量:10
10
边维刚.
“了解你的员工”与防范洗钱风险[J]
.浙江金融,2009(2):17-17.
被引量:1
引证文献
6
1
吴朝平.
移动互联网背景下反洗钱和反恐融资研究[J]
.南方金融,2014(10):89-90.
被引量:3
2
王为.
我国反恐金融制裁对策研究[J]
.武汉公安干部学院学报,2017,31(3):20-26.
被引量:1
3
闫海,韩旭.
反恐怖融资法制发展:立法框架、情报体制与重点领域[J]
.区域金融研究,2018(10):14-19.
被引量:4
4
闫海,韩旭.
反恐怖融资法制发展:立法框架、情报体制与重点领域[J]
.政法学刊,2018,35(4):5-11.
5
黄靖雯,陶士贵.
基于Citespace的我国反洗钱研究特征及前沿热点探析[J]
.武汉金融,2020(9):65-71.
被引量:3
6
颜嘉麒,王佳鑫,毛谦昂,严丹妮.
加密数字货币恐怖融资监管:交易模式分析与异常实体识别[J]
.图书情报知识,2022,39(6):55-66.
被引量:2
二级引证文献
13
1
刘定杲,陈凯杰.
基于Citespace的全球系统性金融风险研究及趋势分析[J]
.现代商贸工业,2021,42(S01):36-41.
2
蔡宁伟,贾帅帅.
反洗钱研究的热点与趋势——兼评反洗钱学术研究与实践发展的体系融合[J]
.开发性金融研究,2022(5):74-83.
被引量:1
3
吴朝平.
论“互联网+”时代反洗钱措施之变革——“互联网+”背景下国家反洗钱的脆弱性及其应对[J]
.征信,2016,34(3):1-6.
被引量:6
4
刘磊.
恐怖融资与反恐怖融资研究综述[J]
.国际研究参考,2017(10):52-57.
被引量:6
5
张峰.
定向金融制裁执行机制研究[J]
.经济视野,2018,0(10):167-168.
6
经常项目课题组,黄红,陈镜冰,吴少卿,欧阳翊,李毓芳,林悠,林娜.
“三反”政策管理经验及其对经常项目外汇管理的启示[J]
.福建金融,2019,0(7):41-46.
7
黄靖雯,陶士贵.
基于Citespace的我国反洗钱研究特征及前沿热点探析[J]
.武汉金融,2020(9):65-71.
被引量:3
8
孙婧雯,赵倩倩.
反洗钱研究发展脉络与未来展望——基于Citespace的分析[J]
.武汉金融,2022(6):83-88.
被引量:1
9
徐芳,应洁茹.
金融情报研究综述[J]
.现代情报,2022,42(10):154-162.
被引量:3
10
刘家佳,张丽,白超玙,牧其尔.
国内外反恐怖融资制度研究[J]
.北方金融,2023(3):93-98.
被引量:1
1
要闻回顾[J]
.中国金融,2016(18):8-8.
2
朱挺深.
浅析农商银行如何加强反洗钱工作[J]
.商,2016,0(35):179-179.
3
中国加快反洗钱法起草进程[J]
.财经界,2005(5):125-125.
4
孟建华.
巴塞尔委员会的反洗钱原则[J]
.上海金融,2005(11):53-55.
被引量:2
5
年珂华.
当前形势下反洗钱工作难点综述及建议[J]
.时代金融,2015(18).
6
郭淑杰.
银行业金融机构如何实践“风险为本”的反洗钱监管理念[J]
.现代商业银行导刊,2014(10):59-61.
7
2014年2月28日~3月12日 要闻回顾[J]
.中国金融,2014(6):8-8.
8
中澳金融情报机构签署《关于反洗钱和反恐怖融资信息交流合作谅解备忘录》[J]
.中国信用卡,2016,0(12):8-8.
9
2014年反洗钱形势通报会召开[J]
.金融电子化,2014(9):93-93.
10
童文俊.
保险机构洗钱与恐怖融资风险管理探析[J]
.中国保险,2011(10):27-29.
南方金融
2012年 第3期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部